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bbin宝盈省《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》解读新闻发布会

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摘要:2020年1月22日(星期三)上午10时,bbin宝盈省政府新闻办公室在省政务大厅三楼新闻发布厅召开新闻发布会,会议的主题是解读bbin宝盈省《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》有关情况。

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  •   bbin宝盈省政府新闻办于2020年1月22日(星期三)10时在省政务大厅新闻发布厅召开bbin宝盈省《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》解读新闻发布会,bbin宝盈省委政法委常务副书记刘伟出席并介绍相关情况,bbin宝盈省委政法委副书记周国田,bbin宝盈省法院党组副书记、常务副院长杨维林,bbin宝盈省检察院党组成员喻春江,bbin宝盈省公安厅副厅长刘东柏,bbin宝盈省司法厅一级巡视员禹治洪一并出席并回答了记者提问。中国日报、中新社、人民网、凤凰卫视、香港商报、bbin宝盈日报、bbin宝盈广播电视台、中国bbin宝盈网、北方法制报等16家媒体18名记者参会。bbin宝盈省委宣传部二级巡视员杨红军主持了本场新闻发布会。

      杨红军:

      各位记者:

      大家上午好,欢迎参加省政府新闻办召开的新闻发布会。为积极响应市场主体需求,有效激发民营企业创造创新活力,近期,bbin宝盈多部门联合制定了《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》,并已于1月20日经省委常委会议审议通过。今天我们邀请到了省委政法委常务副书记刘伟先生,请他介绍《清单》出台的有关情况。出席今天发布会的还有省委政法委副书记周国田先生,省法院党组副书记、常务副院长杨维林先生,省检察院党组成员喻春江先生,省公安厅副厅长刘东柏先生,省司法厅一级巡视员禹治洪先生,他们将一并回答大家感兴趣的问题,请媒体给予充分关注。

      下面,首先请刘副书记介绍情况。

      刘伟:

      各位媒体朋友:

      大家上午好!首先,我代表省委政法委向莅临今天新闻发布会的记者朋友们表示热烈的欢迎,感谢大家长期以来对全省政法工作的关注、关心和支持!再过两天就是除夕了,在此祝愿大家在新的一年里身体健康、工作顺利、阖家欢乐!

      1月20日下午,省委常委会议审议通过了省委政法委牵头制定的《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》(以下简称《清单》),并以省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅名义正式印发。省委书记巴音朝鲁,省委副书记、省长bbin宝盈等领导对《清单》给予充分肯定,认为《清单》措施务实、出台及时、很有必要,完全符合中央的要求和bbin宝盈的实际,体现了全省政法机关围绕中心、服务大局的责任意识和主动作为、依法办案的担当精神,真正为民营企业家送上定心丸,必将对bbin宝盈持续优化营商环境、推动民营经济高质量发展起到重要作用。

      为深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,认真落实中央和省委关于大力发展民营经济的决策部署,依法保障民营企业及经营者人身财产安全,有效激发民营企业创造创新活力,省委政法委牵头起草了《清单》。省委常委、政法委书记胡家福同志高度重视,具体指导《清单》起草工作。为确保《清单》措施更加务实、更贴近民营企业实际需求,1月3日,胡家福同志主持召开民营企业家座谈会,听取民营企业家代表意见和建议。经过多次征求意见并反复修改,我们最终梳理出3个方面25条民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚措施,制定了《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》。

      《清单》具有如下特点:一是实现对民营企业及经营者多发犯罪罪名全覆盖。通过对涉民营企业及经营者犯罪罪名进行认真筛选,将15个多发犯罪罪名列入《清单》。二是实现对刑事诉讼各环节全覆盖。在刑事立案、侦查、起诉、审判、刑罚执行等5个环节,明确了公安机关、检察机关、审判机关、刑罚执行机关一体遵守的执法司法行为规范。三是实现对各类刑事强制措施全覆盖。对限制人身自由的刑事拘留、逮捕和限制财产权的查封、扣押、冻结等强制措施规定了严格的适用条件。

      《清单》分为三个部分:第一部分对15个罪名实行清单式管理。对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪等15个罪名的轻微犯罪行为逐一列出依法不追究刑事责任、免除刑事处罚、减轻或者从轻处罚情形。第二部分对6种刑事强制措施严格规范适用条件。规定了不得采取刑事拘留、逮捕措施的7种情形,不得采取查封、扣押、冻结措施的5种情形。第三部分从4个方面依法从宽执行刑罚措施。规定在社区矫正、罚金刑、减刑、假释等方面,从宽执行有关法律、法规,为民营企业及经营者从事生产经营活动提供便利。

      真抓才能攻坚克难,实干方能笃定前行。落实好《清单》,最关键的是要把部署变为行动、把行动干出实效。全省政法机关将继续深入贯彻习近平总书记关于发展民营经济的重要讲话和重要指示精神,认真落实中央和省委关于支持民营经济发展的决策部署,牢固树立法治是最好营商环境的理念,准确把握宽严相济的刑事司法政策,以更大的决心、更严的作风、更高的标准、更实的举措,依法履职尽责,不折不扣抓好《清单》贯彻执行,确保民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚制度落地落实,让民营企业家放心投资、专心创业、安心经营,以实际行动助力bbin宝盈全面振兴全方位振兴!

      杨红军:

      感谢刘副书记。下面是记者提问时间。哪位记者要提问请举手示意。在提问前,请先介绍自己代表的媒体机构。

      香港商报记者:金融犯罪关系金融稳定和老百姓切身利益,社会关注度高,请问杨维林副院长,《清单》列入了哪些金融类犯罪罪名,又做出怎样的规定?

      杨维林:金融犯罪是指依法应当受到刑事处罚的破坏金融管理秩序的行为。就我国刑法体系而言,金融犯罪不是一个独立罪名,是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称。按照《刑法》规定,金融犯罪主要是指刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中第四节、第五节所规定的“破坏金融管理秩序罪”和“金融诈骗罪”。今天发布的《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责清单》(以下简称《清单》)中列入的金融犯罪罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪五个罪名。

      对于当前金融背景以及bbin宝盈经济运行情况下的经济违法行为,应审慎分析判断其社会危害性,从有利于保障经济增长、维护社会稳定、依法保护民营企业及经营者合法权益的角度依法准确定罪量刑。以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪为例:一是要准确界定非法集资与民间借贷、商业交易的政策法律界限。未经社会公开宣传,在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的,一般可以不作为非法集资。二是要准确把握非法集资罪与非罪的界限。资金主要用于生产经营及相关活动,行为人有还款意愿,能够及时清退集资款项,情节轻微,社会危害不大的,可以免予刑事处罚或者不作为犯罪处理。此外,对于“边缘案”“踩线案”、罪与非罪界限一时难以划清的案件,要从有利于促进企业生存发展、有利于保障员工生计、有利于维护社会和谐稳定的高度,依法妥善处理,可定可不定的,原则上不按犯罪处理。特别对于涉及企业、公司法定代表人、技术人员因政策界限不明而实施的轻微违法犯罪,更要依法慎重处理。

      此外,对于涉嫌骗取贷款罪,在认定“造成重大损失”和“造成特别重大损失”时,应综合考虑行为人行为的客观危害,如行为人在授信、贸易背景、贷款用途、抵押物价值等方面是否存在多环节或多次实施欺骗手段,有无给其他人造成经济损失等案件具体情节加以确定,而不能单一地以银行出具的“形成不良贷款”的结论认定“造成重大损失”,将“形成不良贷款数额”等同于“重大经济损失数额”。

      中国商报记者:职务犯罪是民营企业家比较关心关注的问题,请问省检察院党组成员喻春江同志,《清单》列入了哪些职务犯罪罪名,又做出怎样的规定?

      喻春江:《清单》在第一部分第13、14、15条列入了行贿罪、单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪三个罪名,就民营企业经营者触犯这三个罪名的轻微职务犯罪案件,规定了依法从轻、减轻或者免予刑事处罚的具体情形。

      其中,《清单》第13条对民营企业经营者违反刑法第389条,涉嫌行贿犯罪的,从三个方面作出规定:一是司法机关在办理这类案件中应当注意严格把握罪与非罪的界限,要从行贿行为的“起因目的、数额、次数、时间、对象、谋利性质及用途”等方面进行综合考虑,准确界定企业正常经营活动和行贿犯罪行为。二是明确了对民营企业经营者轻微行贿行为,应当依法作出从宽处罚的具体情形,包括:1.情节轻微、积极主动配合有关机关调查的;2.因国家工作人员不作为而不得已行贿的;3.认罪认罚的。三是进一步强调了民营企业经营者“因被勒索而给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的”,司法机关不得认定为行贿犯罪。

      《清单》第14条对民营企业及其经营者违反刑法第393条,涉嫌单位行贿犯罪的,规定了两种情形下,检察机关可以不起诉,审判机关可以减轻或者免予刑事处罚:一是在被追诉前,涉案企业集体决定或者企业负责人决定主动交待单位行贿行为的;二是在被追诉前,具体办理单位行贿事项的直接责任人员主动交代自己知道单位行贿犯罪行为的。

      《清单》第15条对民营企业经营者违反刑法第163条,涉嫌非国家工作人员受贿犯罪的,也是规定了两种情形下,检察机关可以不起诉,审判机关可以减轻或者免予刑事处罚:一是民营企业经营者在自查自纠中主动向有关主管部门讲清问题、积极退赃的;二是民营企业经营者检举、揭发他人犯罪行为,有自首、立功情节的。

      可以说,《清单》中对涉及行贿罪、单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪的这些依法免责免罚内容,规定的非常清晰、具体。当然司法机关在办案实践中,并不限于这三个罪名的案件,对民营企业经营者触犯其他罪名的职务犯罪案件,同样注重贯彻宽严相济的刑事司法政策,注意根据犯罪的具体情况,区分案件性质、情节、社会危害程度以及企业生产经营状况和发展前景,实行区别对待,做到宽严相济、量刑平衡。

      bbin宝盈检察机关将认真落实《清单》规定,积极贯彻落实民营经济司法保护政策,在依法办案、惩治腐败的前提下,严格把握涉民营企业职务犯罪案件起诉标准,充分行使起诉裁量权和量刑建议权,确保办案政治效果、法律效果和社会效果有机统一,为优化营商环境、促进民营企业健康快速发展贡献力量。

      新文化报记者:《清单》在对人民检察院批准逮捕和羁押审查方面做了哪些规定?

      喻春江:《清单》在第二部分第2条中,关于对民营企业经营者“依法慎用刑事强制措施”,就人民检察院批准逮捕和羁押必要性审查的相关工作作了规定。具体包括5项内容:一是强调民营企业经营者涉嫌犯罪的,能不捕的不捕;二是规定对不符合逮捕条件或者不应当追究刑事责任的,应当依法不捕;三是规定对有自首、立功表现的,认罪态度好,没有社会危险性的,一般不捕;四是规定对符合监视居住条件,不羁押不致发生社会危险性的,可以不捕;五是明确对已经批捕的民营企业经营者,应当依法进行羁押必要性审查,对不需要继续羁押的,应当及时建议办案机关予以释放或者变更强制措施。

      这五个方面内容,是贯彻落实最高人民检察院出台的《规范办理民营企业案件11条执法司法标准》的具体体现,更是充分体现了刚刚结束的全国政法工作会议提出的“少捕慎诉”的新理念、新要求。bbin宝盈检察机关将在批准逮捕和羁押审查工作中,严格执行《清单》规定,切实注重保护民营企业和民营企业经营者的合法权益,认真履行检察职责,以高度的政治自觉和检察担当,主动服务大局、助推bbin宝盈全面振兴。

      中国bbin宝盈网记者:良好的市场秩序是民营企业健康发展的重要保障,请问刘东柏副厅长,《清单》列入了哪些企业经营管理和市场秩序类犯罪罪名,做出怎样的规定?

      刘东柏:围绕企业经营管理和市场秩序类的轻微犯罪,《清单》列入了合同诈骗罪,非法经营罪,逃税罪,虚开增值税专用发票罪,侵犯商业秘密罪,虚报注册资本罪,虚假出资、抽逃出资罪七类罪名。具体内容为:

      (一)合同诈骗罪。涉嫌合同诈骗罪的,公安机关应当严格把握犯罪构成要件,准确区分合同诈骗与合同纠纷的界限,如无确实充分的证据证明符合合同诈骗罪构成要件的,不得以合同诈骗罪追究刑事责任。

      (二)非法经营罪。涉嫌非法经营罪的,公安机关应当准确把握犯罪构成要件,对法律和司法解释对民营企业的经营行为没有作出明确禁止性规定,或者虽然违反行政管理有关规定但尚未严重扰乱市场秩序的,不得以非法经营罪追究刑事责任。

      (三)逃税罪。涉嫌逃税罪的,经税务机关依法下达追缴通知后,企业补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,公安机关不得以逃税罪追究刑事责任(五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。)

      (四)虚开增值税专用发票罪。涉嫌虚开增值税专用发票罪的,如民营企业及经营者主观上不具有偷骗税款的目的,客观上也未实际造成国家税收损失,公安机关不得以虚开增值税专用发票罪追究刑事责任。

      (五)侵犯商业秘密罪。涉嫌侵犯商业秘密罪的,公安机关应当依法准确区分刑事犯罪与民事侵权行为界限,对民营企业参与合作科研项目,在未取得合作方同意的情况下,与其他第三人签订技术转让协议,获取转让费的,不得以侵犯商业秘密罪追究刑事责任,应作为民事侵权行为处理。

      (六)虚报注册资本罪。涉嫌虚报注册资本罪的,公安机关应当严格依照公司法关于公司注册资本登记制的有关规定,对于申请实行注册资本认缴登记制公司的单位和个人,不得以虚报注册资本罪追究刑事责任。

      (七)虚假出资、抽逃出资罪。涉嫌虚假出资、抽逃出资罪的,公安机关应当准确把握该罪名仅适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司,对于实行注册资本认缴登记制公司的股东、发起人,不得以虚假出资、抽逃出资罪追究刑事责任。

      bbin宝盈新闻联播记者:《清单》在对公安机关在刑事强制措施方面做了哪些规定?

      刘东柏:一是对民营企业经营者所涉案件犯罪数额未达到立案标准,或者犯罪行为显著轻微、危害不大的,公安机关不得刑事立案。经审查符合立案条件依法立案的,公安机关应当采取调查性侦查措施,在事实不清、证据不充分的情况下,不得采取限制人身权利的强制性措施。确有必要采取强制措施的,为保障企业正常生产经营活动,可适当扩大律师会见的业务范围。对涉及企业重大经营活动、重大紧急决策等情况,经办案机关同意并派员陪同,允许民营企业经营者与律师会见交流企业生产经营事项、签批企业生产经营类文件。二是对涉案民营企业财产,不得超标的、超范围查封。民营企业正常生产经营活动必需的厂房、场地、交通工具、大型机器、设备等,原则上不得查封。确有必要查封的,应予活封,允许民营企业继续合理使用,最大限度减少执法司法活动对涉案民营企业正常生产经营活动的影响。三是对民营企业投入生产经营、用于科技创新和产品研发的设备、资金和技术资料,公安机关原则上不得扣押。确需扣押的,应当允许民营企业及经营者提供与涉案财物价值相当的其他财物置换或者第三方提供反担保。需要提取犯罪证据的,公安机关可以采取拍照、复制等方式提取。四是对涉案民营企业正常生产经营必需的基本账户,公安机关原则上不得冻结。确有必要冻结的,应当为涉案民营企业预留必要的往来账户和流动资金,保障企业正常运转。民营企业员工工资、工会经费和党组织党费不得冻结或划拨。

      中国日报记者:请问禹治洪巡视员,《清单》对民营企业经营者在社区矫正期间正常行使经营权利作了哪些规定?

      禹治洪:《清单》第三部分第1条对民营企业经营者在社区矫正期间正常行使经营权利作了如下规定:“对有生产经营需要,确需民营企业社区矫正对象本人赴境内居住地以外处理的,社区矫正机构经审查可适当放宽请假限制,允许其请假外出签订重要合同、投资谈判、参加重要展会、催要业务款项、走访重点客户等。”《清单》所作规定,主要是基于以下四点考虑:

      一是符合即将于2020年7月1日实施的《中华人民共和国社区矫正法》(下简称《社区矫正法》)的立法精神。新出台的《社区矫正法》第三十四条规定“开展社区矫正工作,应当保障社区矫正对象的合法权益。社区矫正的措施和方法应当避免对社区矫正对象的正常工作和生活造成不必要的影响”。该法第二十七条规定:“社区矫正对象离开所居住的市、县或者迁居,应当报经社区矫正机构批准。社区矫正机构对于有正当理由的,应当批准。”由此可见,我国《社区矫正法》充分体现了重视和保护社区矫正对象合法权益的立法精神,也客观反映了社区矫正是立足我国基本国情发展起来的具有中国特色的刑事执行制度。目前,我国社区矫正对象主要包括四类人员,即被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯。这四类社区矫正对象中在矫表现良好、没有因违反监管规定受过处罚的民营企业经营者,即可适用《清单》所作规定。

      二是适应当前bbin宝盈加快推进民营企业发展的需要。司法行政机关作为政法机关的组成部门,在推进民营企业发展中承担着法律保障和法律服务的职责。在社区矫正执行过程中,司法行政机关社区矫正机构会遇到这样情况,有的社区矫正对象作为民营企业的法定代表人、实际控制人、投资股东或企业高级管理人员等,有时确需本人赴居住地以外从事经营活动,按照社区矫正对象不得离开居住地的要求,这部分人员就必须向社区矫正机构请假。如果按照原请假事由仅限于就医、家庭变故等的要求,显然会影响部分民营企业的正常发展。《清单》的出台,在不违背立法精神基础上对社区矫正对象请假事由进行扩充,是符合民营企业发展的现实需要的,也是司法行政机关保障和服务民营企业的一项重要举措。

      三是请假事由的扩充也具有一定的限制要求。适用扩充的请假事由,是对于那些在社区矫正期间平时表现良好,没受过处罚的民营企业社区矫正对象而言的。同时,经审查必须是确需本人参加的经营活动,而且仅限于签订重要合同、投资谈判、参加重要展会、催要业务款项、走访重点客户等重大活动。另外,依据《中华人民共和国出境入境管理法》第十二条第二项规定:“被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人”不准出境的要求,凡是社区矫正对象在矫正期间都不得离开国境。为此,适用扩充的请假事由的民营企业社区矫正对象必须是从事境内相关经营活动,不得出境。

      四是对请假的民营企业社区矫正对象要依法进行监督管理。在民营企业社区矫正对象请假期间,要每日向相关社区矫正机构和司法所报告其外出情况,社区矫正机构和司法所要对其进行电子定位监管,利用通讯设备进行个别化教育,随时进行信息化核查,掌握其外出的真实轨迹和行为动向,要求其不得擅自赴请假目的地之外的地域,并保证按期返回居住地,办理相应的销假手续。这样既满足民营企业社区矫正对象正常行使经营权利,又能保证监管措施的落实,预防发生脱管和再犯罪。对于不严格遵守外出管理规定的民营企业社区矫正对象,社区矫正机构将对其进行相应处罚,情节严重的,将提请撤销缓刑、假释、暂予监外执行收监执行,确保社区矫正刑事执行的严肃性、规范性。

      bbin宝盈日报记者:《清单》在保障民营企业经营者在押服刑期间的申诉权利和民事权利方面做了哪些规定?

      禹治洪:《清单》第三部分第3条对保障民营企业经营者在押服刑期间的申诉权利做了如下规定:“对民营企业经营者服刑期间的申诉行为,刑罚执行机关应当审慎对待,依法保护民营企业服刑人员的申诉权利,不得将其正当申诉认定为不认罪不悔罪表现。”《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三条规定:“罪犯在刑罚执行期间的申诉权利应当依法保护,对其正当申诉不能不加分析地认定为不认罪悔罪”。《监狱法》第二十三条规定:“罪犯的申诉、控告、检举材料,监狱应当及时转递,不得扣押”。对民营企业经营者在服刑期间申诉的,监狱开辟律师会见绿色通道,并与法检机关加强沟通,畅通申诉渠道,第一时间将申诉材料转递给相关部门。对家庭确有困难的,监狱提供必要的法律援助。

      《清单》第三部分第4条对保障民营企业经营者在押服刑期间的民事权利做了如下规定:“对积极主动缴付财产执行或履行民事赔偿责任,以及其他主观恶性不深、人身危险性不大的民营企业服刑人员,在依法减刑、假释时,刑罚执行机关、审判机关应当根据悔改表现予以从宽掌握。”《刑法》第七十八条第一款规定:“被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑”。对积极主动履行财产性判项以及其他主观恶性不深、人身危险性不大的民营企业经营者服刑人员,符合减刑、假释条件的,监狱应当依法及时办理,可以依法从宽掌握。

      北方法制报记者:《清单》是省委政法委牵头制定的,请问周国田副书记,下一步,省委政法委将如何发挥职能作用确保《清单》落实?

      周国田:省委政法委此次以“清单”的形式对涉民营企业及经营者刑事犯罪多发罪名、刑事强制措施等内容进行规定,目的就是对涉民营企业及经营者刑事执法司法活动实行清单式管理。“清单式”的主要特点就是鲜明的导向性、明确性,既便于广大政法干警执行操作,又有利于及时跟进检查、督促落实。下一步,省委政法委将严格按照《中国共产党政法工作条例》确定的职责任务,推动政法部门抓好《清单》贯彻执行。一是统筹抓好全省政法机关对《清单》的学习培训。春节后,省委政法委将下发通知,要求各级党委政法委组织本地区政法单位开展专题培训,认真学习领会《清单》的核心要义和具体内容。二是协调省直政法部门完善相关制度机制。推动政法部门建立健全办理涉民营企业案件联席会议制度、涉民营企业信访绿色通道制度、执行《清单》免责制度等。三是加强对《清单》执行的监督检查。切实发挥党委政法委执法监督职能,通过组织案件评查、督办重点案件、开展督导检查等方式,监督政法机关依法履职尽责,认真执行《清单》,确保《清单》落地落实。

      杨红军:

      好。由于时间的关系,本场新闻发布会到此结束。感谢大家的参与!

      5分钟后我们还将在此举行今天的第二场新闻发布会。请各位媒体稍事休息继续参加。谢谢大家。

    2020-01-22 15:04:00

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